T 07/23 – 16. März 2023
Geldwäsche in Hamburg: Einfallstore, Kontrollen und Sanktionen
Intransparente Vermögensverhältnisse scheinen allgegenwärtig. Nach einer thematischen Grundlegung im Herbst 2022 wollen wir nun einen Blick auf aktuelle Entwicklungen und auf die Situation in der Hansestadt werfen. Wer sind die Akteure, bei denen besondere Risiken für Geldwäsche und intransparente Finanztransaktionen bestehen? Und wie sind die Aufsichts- und die Strafverfolgungsbehörden der Stadt aufgestellt? Welche Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten sind gegeben?
| Datum | Donnerstag, 16. März 2023 |
|---|---|
| Zeit | 18:00 - 20:00 |
| Referent | Dr. Manfred Murck und Ulrike Fröhling, Transparency International Deutschland e.V. |
| Leitung | Antje Windler |
| Ort | NG Geschäftsstelle, Springeltwiete 1, Zwischengeschoss, Nähe U1 Meßberg |
| Kostenbeitrag | 5,– € |
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